Caso forex en colombia

Revive o caso Forex.
El Espectador revela uma lista de 500 inversionistas que, según o fiscal Eduardo Montealegre, serán investigados. Detalles de pelea aparte entre os vencedores de Forex y Germán Zamora.
Martha Lucía Zamora paso de investigating estrella de la Fiscalía a investigada por seu ex jefe, o fiscal Eduardo Montealegre. Fue él quien anunció en Noticias Caracol que investigam uma cerca de 500 inversionistas da plataforma Forex na Colômbia pela pressão de evasão de impostos e de activos em paraísos fiscais. Zamora resultaram em uma rede de movimentos financeiros por US $ 9 milhões de dólares associados a seu país Germán Zamora. (Vea aquí la denuncia).
Los representantes de negócios na Colômbia, que são 100 países mais legais que a bolsa de Nova Iorque e que funciona de forma legal em vários países do mundo, filho da família de esposos Jairo Enrique Sánchez Díaz e Margarita Dilia Báez, que termina em procesados ​​y Os donos dos activos de lavado, estafeta e captura de dineros, e um processo que se encontra na Fiscalidade geral com Martha Lúcia Zamora fue vicefiscal y encargada fiscal.
Aunque nunca tuvo participação directa en el caso y, según ella, no tenía conocimiento of the inveriones de su hermano, aparece como beneficiário em um seguro de uma das três gerações que germinaram Germán Zamora y ha sido denunciada por los esposos Sánchez-Báez ante the organisations and control Procuraduría, entidad en el pere performación de la procuradora delegada ante la Corte Suprema de Justiça, com a realização das inversões entre os anos de 2005 e 2009.
La pareja de espesses tem detención domiciliary desde mediados de 2014. Desde seu apartamento ao norte de Bogotá han te que uma estratégia de defesa encaminhou um demostrar que nenhuma realização captación de dinero y que todas as operaciones fueron legales y voluntarias, um través de contratos con especificación de riesgos. Tambem recusou a lei fiscal 128 Nelci Rodríguez - relevada del case - and a plantearon una contradencion a los 500 inversionistas que participam no negocio.
Su argumento não declarar as coisas no exterior e estar cometendo a evasão de danos e perdas de activos. O contra-ataque está dirigido especialmente contra os hermanos Germán e Martha Lucía Zamora, pero también compromete a los 500 inversionistas. A menos de 100 de ellos foram constituídos como vítimas dos esposos Sánchez - Báez, pero pese a que não se recuperou seu dinero perdido, a ser aplicadais pelo fiscal Montealegre.
Na lista de inversionistas aparecem nomes como Luis Fernando Gaviria; la cónsul en Porto Rico, Mónica Sofía Dimate; Clemência Pinzón de Rubio e Juan Carlos Rubio, embaixadores em Washington, Juan Carlos Pinzón; Eduardo Zuluaga Consuegra, padre do período da Rádio, Camila Zuluaga; y empresarios como Guillermo Antonio Samur Nassar, presidente de Pollo Andino; Gustavo Correa, dueño de Induaseo; o golfista Juan Pablo Suza e o expresidente do Banco Ganadero, Roberto Nafath; y el expresidente liberal y actual secretario de Unasur, Ernesto Samper e sua esposa Jackie Strauss. (Ver a lista completa dos inversionistas).
O exfiscal Zamora não aparece nos registros das inversões, no dia de seu nascimento Germán tem especial relevância para os razones: no solo fictício uno de los mayores inversionistas com operações e depósitos por nueve milones de dólares de sua empresa de seguros CDO , a tabela de inversão no Panamá CGC o recursos próprios e da família, a reunião de negócios em novembro de 2009 e com a participação de todos os membros da comunidade, o que permite que os inversionistas pudieran tira sus aportes.
Tras la denuncia de Germán Zamora y en medio del nerviosism financiero a nivel internacional for casos como DMG o el Madoff en Estados Unidos, la pareja salió do país em abril de 2014, rumbo a Estados Unidos, y luego a Suiza. En Colombia quedou caminando la primera demanda, interpuesta por Germán Zamora y 116 de los 500 inversionistas que se declararon estafados. Desde entonces, ha realizado una detallada investigación en viso recuperar sus perdidos perdidos.
O pesquisas pessoais tem permissão para ajudar você a evidenciar o destino de uma parte do dinheiro perdido, um través de uma telara de empresas alternadas ao grupo FIT, como a empresa Semar Internacional SAS que aparece um nome da igreja Sánchez-Báez y de sus, dos hijos, que custou US $ 1,5 milhões a través de 27 operaciones de transferencia y cambio de divisas a pesos colombianos. Desde o 25 de novembro de 2004 até 28 de agosto de 2008, um número da revista No. 13120151764 de Bancolombia.
Con este dinero, presumatamente lavado e ingresado como se fosse legal ao comercio, a firma Semar adquiriu inmuebles entre casas de lazer, oficinas e campestres, avaliou em cerca de USD4 milones de dólares, e algunos vehículos de lujo, como quatro camionetas blindadas: uma placa de HSP-193, uma Mercedes-Benz, placa BRW-186, uma Jeep BSH-640 e uma BMW BZR-890.
Os esposos Sánchez-Báez acusaram ao germán Zamora de persecución y de amenazas de muerte. Además lo dejaron como constancia na última audiencia realizada o passado 6 de abril. Ante la Fiscalía de señalaron de sable responsable de algunas extorsiones e amenazas de muerte, porcual tuvieron that sacar a su hijo menor de edad del país. El hecho se concretó tras envía o envio de uma fotografía tomada no su colegio acompañado de una amenaza. (Vea aquí la denuncia)
En realidad la relación de Germán Zamora y su familia con esposos Margarita Báez y Jairo Sánchez no siempre fue mala. Hace una ano no plano dos negócios, um sócio de nacionalidad Suiza ligou Petter Bell, o Padre de los Zamora, un empresario aficionado ao mundo taurino, conoció uma Margarita Báez, con quien compartió un cuenta de inversión en el exterior. En 2004, el mismo sería o encargado de presentarla con sus hijos, en especial Germán y Consuelo Zamora.
Ambos se dedicam às inversões em portfólios de seguros a través de sua fôrma CDO y desde entram a partida de esposo y elles se encontram mais tarde em um campeonato de golf en el clube Pueblo Viejo en Cajicá (Cundinamarca), abriéndole paso a una Relacionamento de negócios que duram o cuatro años, tempo antes de que desatara a tormenta actual, con el consecuente cruce de acusaciones.
Germán Zamora estabeleceu uma empresa de seguros, na sociedade com o economista santandereano Alberto Granados. Entonces decidieron invertir en FOREX. Inicialmente US $ 450.000. O luego tem permanentes inversionistas no mismo e incluso lograron retirar a parte das utilidades que os brindaram o negocio de divisas no exterior.
Ante el éxito y la aparente legalidad de intermediarios, varios de sıs atribui Entre ellos, Martha Lúcia Zamora, quien entregó $ 200 milhões. Sus padres confiaron todos sus ahorros de pensión. O Zamora alemão realiza consignaciones por US $ 9 milhões de dólares como: um número médio de 1,2 milhão de dólares pessoais e ahorros da família; 1,2 milhões de dólares em liquidação de negócios CDO que alcança um preço de 32.000 dólares em créditos a cerca de 20.000 clientes; y por ultimo US $ 6,3 millones que mantenía en una empresa en Panamá llamada CGC que funcionaba como mesa de inversión.
O governo do governo do ex-presidente do Canadá e as empresas que prometam multiplicar o dinheirismo em um ano e o governo hasta o ano 2008 prefeito da regulação por parte do Estado. Los resultados fueron visibles: miles of interestas of the pirâmide DMG y otras que funcionam no cara das autoridades 2008, cuando se expôs a lei 4336 que regulaba todo tipo de atividades de captación de dinero.
Los esposos Sánchez-Báez se moveu nos altos círculos bogotanos com restrição à ninguna e com permissão da Superintendência Financeira. O negocio de Forex era legal no mundo e com rotulo de experta no negocio de divisas e directrizes da União de Bancos Suizos durante 15 anos, Margarita Báez penetrou na elite capitalista em um negocio que não funcionava como pirata e llegó a ofrecer rentabilidades between 1.5 y 3.5 por ciento during cuatro años de éxito.
As etiquetas de apresentação eram um contrato com a Universidade Militar de Granada, com o objetivo de ditar um diploma sobre o manejo de mercados e divisas; e sua participação no clube Los Arrayanes, com cerca de 200 clientes. Inicialmente constituinteon tres compañías para operar na Colombia, Estados Unidos y Suiza. The first investment FIT SA Investimentos Forex Team SA, criada em 11 de janeiro de 2002 com capital de $ 40 milhões e enfocada para a realização de altos e baixos sobre o mercado de divisas.
Posteriormente fundaron otra compañía en Miami denominada FIT International Group, habilitada para realizar o melhor tipo de negócios permitido nos Estados Unidos. Em outubro de 2008, há um ano na Suiza, llamada Fit Forex Investmen Tream Ag. Con estructura pudieron mover os recursos, sin that the captación se realizara en Colombia sino en Estados Unidos y paraísos fiscales en Suiza.
As três firmas são representadas através dos esposos e honestos processos que realizam transações e firmam os contratos com os clientes que registram as transações. Los dineros se consignaban en cuentas del JP Morgan Chase Bank, Particularmente na Comunidade 292501956565. También en el Banco de América de Miami, en la cuenta 8980160770207.
Alcanzar um motor de cerca de US $ 150 milhões de 500 clientes a quienes no les han respondido por su dinero. No entanto, o Montealegre é o mais indicado para a realização de operações de limpeza e lavagem de ativos. A punta de lanza de suas investigações é Germán Zamora e sua hermana Marta Lucía, a Secretaria Geral da Alcaldia de Bogotá. Como mais otros 500 inversionistas, deberán explicar el origen de sus cuentas. El caso está agora em manos do fiscal Luz Ángela Bahamón.

A inversão no Forex não es un juego.
La plata fácil no existe. O que significa que o enriquecimento do dinheiro, para a experiência, o amor na maioria dos casos, é o que o perigo que esconde o risco de ser visto como fatal.
Castaño explica that este modelo tiene dos facetas. "Em um caso de uma pessoa que entra na plataforma e invente. A pessoa tem uma atividade legal porque no país se torna a compra, a tenencia e o transporte de divisas. manera directa ".
Cuando a inversão realiza-se através de intermediários, mas é mais fácil e inversionável.

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Publicado em 2015 em “O Espectador”, dos dias mais recentes do país, relacionados com os corretores de divisas da Colômbia, com o caso do fiscal Eduardo Montealegre contra os hermanos Zamora e 500 inversionistas da plataforma Forex, por evolução de impérios e lavados de activos em paraísos fiscais, e 100 dos votos se ha declarado víctimas da sala de inversores Sánchez-Báez.
Con el escândalo a recient de la pirámide DMG en Colombia, as investigaciones as llevadas à noite por Germán Zamora obligaron a los esposos Sánchez-Báez a salir del país, y se dio con buena part del dinero “lost” por parte de tal pareja, the evidence is a valer of some red business to comprar bienes en el exterior, and más de 150 millones de dollars fueron used in transacciones that not fueron explicated a sus clients, y this is un caso clave to entendre la precudión que debemos tener respecto a quién dejamos que maneje nuestro dinero.
Também para ele, clique sobre a investigação judicial para contratar o Forex Investment Team SA e as pessoas involucradas, por parte da Superintendência de Sociedades, motivada por mais de 80 investidores em mais de 7 milhões de dólares por pagar benefícios em troca, por e-mail a empresa suprimiu os resultados da pesquisa de atividades ilegais do público em geral, tal investigación sigue en curso.
¿Es legal el comércio eletrônico de divisas en Colombia?
Como hemos mencionado, la Superintendencia Financiera de Colombia não tem inconvenientes a hora certa que operam com Colômbia Forex brokers, siempre y cuando los mismos com uma sede física, y si no es asi, que hagas contrato com ellos según lo estipula reglamento su.
No obstante, a luz do caso do fiscal Eduardo Montealegre contra os hermanos Zamora e os 500 inversores, 100 dos seus personagens são declarados nos últimos anos Sánchez-Báez, últimos anos, según el diario “El Espectador”, actuaban con demasiada Libertad bajo la venia de la superintendencia Financiera, por que festejar que o andar com o cuidado respei con quien deseamos realizar negocios, y si se trata de brókers que actúan apegados a leyes nacionales e internacionales.
O embargo é, portanto, importante para a atuação da Superintendência de Sociedades em relação ao caso da equipe de Investimento Forex S. A, ordenando a detenção inmediata de ésta a última vez em "presunto delito de captação masiva e habitual de dineros".
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Por que você está mais próximo de Forex en Colombia?
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Por que Forex é uma alternativa excelente para proteger seu futuro das flutuações da cidade?
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Aunado a ello, el desacuerdo entre empresarios y sindicatos en cuanto al increase salarial, y éšse ultimo ubicándose en 7%, genére una brecha difícil de sortear, por isso que os sindicatos de trabajadores en Colômbia han advertido que este 2017 será de movilizaciones y protestas .
Fazer o jogo de paz entre a FARC e o governo, como fazer as negociações com o ELN, e avance nos contos de coisas, hecho con gran desconocimiento los actores democráticos en Colombia, pone una presión en el peso colombiano que es complica de sortear en cuanto a inversiones and transacciones that se puedan realizar con el comercio traditional de divisas.






























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AVISO: A sua responsabilidade de ser informado sobre os riesgos e custos do comércio nos mercados financeiros, em particular, no Forex (mercado de divisas). eFXto Forex no asume responsabilidad alguna por pérdidas comerciales that usted pueda tener como resultado do uso da web y su contenido.

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Finanzas Forex e o estado atual da demanda no su contra.
Finanzas Forex es nombre comercial used by Evolution Marketing Group (EMG), uma empresa criada por Germán Cardona e subsidiária no Panamá, foi apresentada como uma negociação de inversão no mercado de divisas em que tratava de verdade de uma pirâmide.
This is a millonaria fue detectada pela Fiscalía of Florida en el año 2008 y luego de la caso o caso, ha sido sido al menos 100,000 los afectados em todas as partes del mundo, pues contaba con siete brokers repartidos en todos los continentes y estaban operatives las 24 horas.
Muchos de inversores que creyeron en Financias Forex lo hicieron pues la empresa les ofrecía entre el 10 y el 20% de rentabilidad. Todos els fueron obligados a firmar un contrato de 38 puntos, o cual envioon um Panamá pero del que jamás recibieron una copia legal.
O site Web de Financiamento Forex teve o primeiro nível de investimento em inversão, com o valor de 400 milhões de dólares. Asimismo, afirmaban que el riesgo era de sólo 5% de lo recaudado en “inversiones agresivas no seguras”. O resto da rotina de captação foi utilizado para a compra de inmuebles, metais, o que é denominado Cardona Soler denominaba “materias primas”.
No obstante, uma parte de estos de fondos recaudidos no retorno de um inverso de smbolos que emplaced para a compra de inmuebles pasaban um nombre de testaferros e del propio Cardona, blanqueando deste modo o capital que entregaban as víctimas.
Entre os países afetados na América Latina, Colômbia, Venezuela, México, Equador, Argentina, Porto Rico e República Dominicana. Mais sobre o estado da demanda em relação às Finanzas Forex e asesórcio con su abogado de confianza.
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INVERSÕES E NEGOCIOS DE ALTA RENTABILIDAD.
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UN CASO DE EXITO, EL TESTEMUNHO DE UNFORNECEDOR!
Como o plano passou desde o início com a criação deste Blog, que publicariamos testemunhos de pessoas exitosas nos negócios de Forex, o propósito de tomar decisões motivacionais era um enigma nos mimos, e depois o ejemplo de aquellos que ha hava logrado.
Quiero presentar é o testemunho de uma rede profissional, que é um tremendo impulso para uma inversão de capital e outras empresas de inversão de alta rentabilidade enfocadas ao Mercado Forex.
FXE: Cuentanos un poco de ti, como te iniciastos en estos negocios?
Arturo: Meu nome é Arturo O que fazer, como eu acredito, eu converso em um dos pioneiros promotores de inversão em Forex para ganhar dinheiro com as pessoas no Internet Entre em contato comigo e eu posso desorientar você para encontrar um mensuales em meu nome de trabalho fisicamente. Conoci en este tempo y a traves del maravilloso mundo de Internet a mi amigo Alberto Conti ymosmo espera junto com diferentes retos. Hoy estamos envueltos en uno que podriamos compartirlo con ustedes y juntos aventurarnos um alcanzar la anhelada libertad financiera.
Ha sido una excelente experiencia y ele decidido compartir con mi sto mi testimonio de invertir y promocionar. Empezo todo um final do ano de 2007, aonde quer que as inversões em Forex, me llamo mucho la atención la alta rentabilidad.
Tome responsabilelmente a decisão de inverter, conformando-se de forma perfeita a todos os resultados. Não há nenhum solo estabelecido na inversão, não é aquele pela mi falta de experiência, o pecador deseja um apostar em mim, você não tem a segurança da empresa que se apropria de capital e você realmente está estabelecido. O que você está procurando é que você pode obter o que quer que seja, em seguida, comprar uma empresa que tenha perdido o dinheirinho, nunca fale com exatidão, com o perdão e o desaparecimento de luego. Decidi no invertir, o mejor dicho jugar más con mi dinero de esta manera nada transparente, não é muito caro e não tem mercado Forex não tem culpa.
FXE: Você está ganhando dinheiro recomendando outras pessoas em seus produtos financieros?
Absolutamente. Esto puedo dar testimonio que é real. Ele demonstrou ingresos fabulosos promocionando estas oportunidades. No puedo negar que me apasiona compartir con la gente lo que me gusta hacer. E, es exactamente lo que mepre pre la llamado a atención de promocion algun negocio, puedo tener más ingresos formando una red de personas que les anime hacer lo que yo estoy haciendo, ganhando comisiones por misagram mes e mesquererie invitarte a que tu tambien sientas que puedes hacerlo.
FXE: Que garantias tem um inversor que não perde dinheiro no Mercado Forex? Riesgos existentes?
Inversão é sinonimo de riesgo, pero no de estafa. Se você quiser investir em sua inversão, você pode obter uma cotação pessoal com você em um corretor de confiança e desde que você esteja operando com você. O que você está procurando é que você pode ter um histórico e uma experiência que podem operar com o melhor possível com o mínimo de perdidos nos casos, mas que dificilmente perderá a sua inversão na sua totalidad. Tienes that asegurarte con otros clientes that ese operator si been been bueno operando.
FXE: Como se lograr uma rentabilidad tan alta?
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FXE: Es aconsejable invertir solo en una compañia o diversificar en varias empresas?
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FXE: Como posso obter resultados nos meus resultados negocios?
A mediados del 2009, me presentaron, en mi humilde opinión, a melhor oportunidade que ele visto. A melhor maneira de obter informações: INVERSION y NEGOCIOS.
Você é diferente, o dinheirinho que mais inverteu esta depositado em uma única pessoa no mundo, no banco de dados do Banco Forex, em Suiza, os filhos regulados e supervisionados por FINMA, Autoridad Suiza del Mercado Financiero. Como o negócio de encontrar mais clientes que o inverso no Forex da mesma forma que você pode ter, você pode aumentar e esta vez, você está em todos os níveis que estão invertido no mercado Forex.
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FXE: Que consejo o recomendacion darias para os que se iniciam e iniciem no mercado.
Você não participa, mas realiza as promessas de diarios altos, para as últimas tienes que enviar o dinero a ellos. Nunca tendes a confianza e a tranquilidade que não te enganam, você não pode ter as minhas intenções, mas sim o direito de não gostar das pessoas, mas as que estão desligadas e as regras para receber o dinheiro das pessoas dinero que pudieron recolectar.
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Muchas gracias Arturo La Puente, por compartir con nostros tu maravillosa experiencia.
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Por favor me interesar saber mas é de vez em quando esta oportunidade de negociar + inversões e comissões, eu esta estabelecendo um tema de pesquisa de argumentos em FOREX pero no tengo ni la mas experiência minima, ademas vivo em Bolívia econômico por fatores muito específicos, como o seguro que tem um montão de pessoas nos pais que interagem invertendo o dinheito que envenenam nos negócios com o margen de riesgo.
Agradecimentos, tais como, por exemplo, devem ser informados sobre este ponto de vista e sobre as oportunidades de compra de energia e poder negociar com a experiência anterior.
quisiera que se ponga en contacto conmigo arturo la puente.
Hola José, con gusto podriamos asesorarte. Como você negocia, é muito interessante esta maneira de inverter no Forex, não há necessidade de trabalhar para o seu trabalho, você é quem tem profissionais em particular. No existe el riesgo de estafa o engano, ya que a cuenta esta a nombre tuyo. Esparamos tu pronta comunicacion si deseas mas informacion.
Arturo La Puente.
Hola Antonio Gonzalez, ya te envie un correo para poder comunicarnos. Saludos.
me gustaria que me asesoraran soy nuevo en forex.
Javi, con gusto podemos asesorarte, comunicate con Alberto Conti y te explicaremos mas como invertir en Forex transparentemente, sin riesgo de enganos.